En este curso, los estudiantes podrán conocer la evolución histórica a nivel internacional de la toma de decisiones y actuaciones realizadas a nivel internacional tendientes a combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí, reconocerán el tipo de reportes que debe realizar la entidad de acuerdo con la normatividad vigente relacionada con el LA/FT.

Dentro del contenido se encontrarán con las entidades, organizaciones y/o grupos económicos de los diferentes sectores de nuestra economía, que están obligados a reportar, como también los tipos de reportes que deben realizar y la periodicidad con que se deben presentar.

 

Este curso está dirigido para una serie de perfiles profesionales que trabajan en industrias y sectores regulados, como profesionales en el sector financiero, abogados, especialistas en finanzas, contadores, profesionales de seguros, especialistas en prevención del riesgo, funcionarios, entre otros, que trabaje en sectores donde el cumplimiento normativo y la prevención de actividades ilícitas son cruciales.

 

Un egresado de este curso fortalece su perfil, especializándose en la prevención y gestión de riesgos relacionados con actividades financieras ilícitas. Al completar el curso, se convierte en un profesional altamente competente en la prevención y gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, preparado para desempeñar un papel esencial en entornos financieros y organizaciones reguladas, asegurando el cumplimiento legal y la integridad financiera.

 

• Clases 100 % en plataforma.
• Disponibilidad 7/24.

• 24 horas

• Conocimiento regulatorio
• Identificación de riesgos ante actos ilícitos
• Detección de transacciones inusuales
• Integridad financiera

Dentro del curso te brindamos los siguientes recursos de aprendizaje:

• Línea del tiempo: evolución internacional normativa.
• Organizador gráfico interactivo
• Control de Lectura: Guía de la UIAF
• Podcast: Recomendaciones de la CICAD

 

Dentro del curso se hará un repaso de las iniciativas, recomendaciones e instituciones a nivel internacional que cooperan con las políticas de ALA/AFT:

• Iniciativas internacionales.
• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
• Convenciones de las Naciones Unidas.
• Convención contra la corrupción, Mérida, 2003.
• Grupo de Acción Financiera Internacional.
• Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
• Grupo Egmont.
• Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
• El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
• Banco Mundial.
• Fondo Monetario Internacional