Curso de Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
$ 190.000

Descubre lo que hay detrás de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprende a identificar, prevenir y combatir estas amenazas financieras fortaleciendo tus habilidades y conocimientos en cumplimiento normativo y seguridad financiera.

 

¡De esto trata nuestro curso!

El curso en Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo brinda a sus estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para comprender, prevenir y manejar eficazmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus respectivos campos de trabajo. En él se desarrollan criterios, conceptos y herramientas para comprender la importancia que tiene en una organización el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y entender las actuaciones que deben tomar frente a esta problemática en la economía nacional y mundial.

 

GRUPO OBJETIVO
¿A quién está dirigido este curso?

Este curso es recomendable para profesionales que desempeñan roles en el sector financiero, legal y empresarial, así como en áreas relacionadas con el cumplimiento normativo y la seguridad financiera, entre ellos: asesores legales, analistas financieros, consultores, gerentes y profesionales de cumplimiento.

 

OBJETIVO
¿En qué podrás desarrollarte y ser experto con esta certificación?

Un egresado de este curso se convierte en un profesional altamente capacitado en la identificación, prevención y combate de actividades financieras ilícitas, pues tendrá claridad sobre el cumplimiento normativo, podrá evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas.

Poseerás un conjunto integral de habilidades y conocimientos que te convierten en un profesional altamente competente y valioso en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en diferentes entornos financieros y empresariales.

 

MODALIDAD
Aprende a tu ritmo
  • Clases 100 % en plataforma.
  • Disponibilidad 7/24.
DURACIÓN
  • 24 horas

CONOCIMIENTO
¿Qué aprenderás?
  • Qué es el lavado de activos y cómo prevenirlo.
  • La evolución histórica de la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y su estrecha relación con el fenómeno de corrupción.
  • Implicaciones de estos delitos y repercusiones en la comunidad y en las organizaciones.
HERRAMIENTAS
¡Tus recursos descargables!

Dentro del curso te brindamos los siguientes recursos de aprendizaje:

  • Vídeo resumen:
    Conceptos básicos lavado de activos y sus etapas.
    Ejemplos reales del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo.

 

TEMARIO
Contenidos del curso

En el curso en Fundamentos del lavado de activos y financiación del terrorismo trabajarás los siguientes contenidos:

  • Definición de Lavado de activos.
  • Definición de Financiación del terrorismo.
  • El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
  • Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Principio de Buena Fe.
  • La buena fe exenta de culpa.
  • La extinción de dominio.
  • Causales de extinción de dominio.
  • Actividades ilícitas.
  • CCICLA.
  • Consideraciones Iniciales del SARLAFT.
  • El Oficial de Cumplimiento.
  • Apoyo de la Auditoría externa.
  • Señales de Alerta.
TESTIMONIOS
Nuestros estudiantes están marcando la diferencia en el mercado

En mi trabajo analizo riesgos financieros, por eso siempre busco estar al tanto de las últimas tendencias y regulaciones, lo que me hizo tomar este curso. Me siento satisfecha, la profundidad con la que se abordaron los conceptos y las estrategias prácticas para prevenir estas amenazas financieras ha fortalecido mi capacidad para evaluar y mitigar riesgos.

Valentina García  

Este curso superó mis expectativas al brindar no solo una base sólida en leyes y regulaciones, sino también estrategias prácticas para identificar patrones sospechosos en transacciones. Ahora tengo la confianza para tomar medidas proactivas y proteger a mi empresa contra actividades ilícitas.

Diego Sabogal 

¡Excelente curso! La claridad con la que se presentaron los contenidos teóricos y prácticos es espectacular para entender cómo prevenir estas amenazas financieras. Ahora puedo proporcionar asesoramiento más sólido y efectivo a mis clientes y a mi organización.

[Laura Pérez]

Curso de Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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