El curso en Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo brinda a sus estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para comprender, prevenir y manejar eficazmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus respectivos campos de trabajo. En él se desarrollan criterios, conceptos y herramientas para comprender la importancia que tiene en una organización el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y entender las actuaciones que deben tomar frente a esta problemática en la economía nacional y mundial.
Este curso es recomendable para profesionales que desempeñan roles en el sector financiero, legal y empresarial, así como en áreas relacionadas con el cumplimiento normativo y la seguridad financiera, entre ellos: asesores legales, analistas financieros, consultores, gerentes y profesionales de cumplimiento.
Un egresado de este curso se convierte en un profesional altamente capacitado en la identificación, prevención y combate de actividades financieras ilícitas, pues tendrá claridad sobre el cumplimiento normativo, podrá evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas.
Poseerás un conjunto integral de habilidades y conocimientos que te convierten en un profesional altamente competente y valioso en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en diferentes entornos financieros y empresariales.
- Clases 100 % en plataforma.
- Disponibilidad 7/24.
- 24 horas
- Qué es el lavado de activos y cómo prevenirlo.
- La evolución histórica de la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y su estrecha relación con el fenómeno de corrupción.
- Implicaciones de estos delitos y repercusiones en la comunidad y en las organizaciones.
Dentro del curso te brindamos los siguientes recursos de aprendizaje:
- Vídeo resumen:
Conceptos básicos lavado de activos y sus etapas.
Ejemplos reales del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo.
En el curso en Fundamentos del lavado de activos y financiación del terrorismo trabajarás los siguientes contenidos:
- Definición de Lavado de activos.
- Definición de Financiación del terrorismo.
- El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
- Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Principio de Buena Fe.
- La buena fe exenta de culpa.
- La extinción de dominio.
- Causales de extinción de dominio.
- Actividades ilícitas.
- CCICLA.
- Consideraciones Iniciales del SARLAFT.
- El Oficial de Cumplimiento.
- Apoyo de la Auditoría externa.
- Señales de Alerta.
En mi trabajo analizo riesgos financieros, por eso siempre busco estar al tanto de las últimas tendencias y regulaciones, lo que me hizo tomar este curso. Me siento satisfecha, la profundidad con la que se abordaron los conceptos y las estrategias prácticas para prevenir estas amenazas financieras ha fortalecido mi capacidad para evaluar y mitigar riesgos.
Este curso superó mis expectativas al brindar no solo una base sólida en leyes y regulaciones, sino también estrategias prácticas para identificar patrones sospechosos en transacciones. Ahora tengo la confianza para tomar medidas proactivas y proteger a mi empresa contra actividades ilícitas.
