En Colombia el conflicto armado interno y el fenómeno del narcotráfico han consolidado una unión de carácter ilícita que ha desencadenado un evidente detrimento de la situación nacional. Por medio de la adquisición de compromisos internacionales, el país ha determinado la adopción de herramientas jurídicas contra las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esfuerzos consolidados en el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
En este diplomado aprenderás sobre las estrategias internacionales implementadas históricamente para combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Así mismo, descubrirás el tipo de reportes que deben realizar las entidades de acuerdo con la normatividad vigente y su actividad económica.
Emprendedores, empresarios o profesionales de distintas áreas del conocimiento interesados en planear, implementar o mejorar protocolos que permitan proteger a las organizaciones del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Todas las entidades deben crear, implementar y ajustar sus propios protocolos de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, por eso, podrás aplicar los conocimientos aprendidos como empleado, independiente o desempeñarte en firmas de consultoría, auditorías o asesorías gerenciales. ¡En cada organización habrá un puesto para los expertos SARLAFT!
- Comprenderás los conceptos y herramientas básicas de conocimiento sobre el delito de lavado de activos, su impacto y problemática en la economía nacional y a nivel mundial.
- Conocerás la evolución histórica a nivel internacional de la toma de decisiones para combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Reconocerás el tipo de reportes que debe realizar la entidad de acuerdo con la normatividad vigente relacionada con el LA/FT.
- Estarás en capacidad de dar a conocer la normatividad vigente en Colombia relacionada con el LA/FT, así como presentar las herramientas requeridas para ejecutar la labor de oficial de cumplimiento.
- Tendrás claras las herramientas prácticas para realizar el manual de SARLAFT en una empresa determinada.
Dentro del curso te brindamos los siguientes recursos de aprendizaje:
- Videos introductorios
- Guías teóricas
Además, al finalizar cada módulo, encontrarás actividades de repaso como:
- Podcast
- Animaciones
- Retos
- Videos
- Organizador gráfico
- Caso modelo
- Módulo 1:
CONCEPTOS BÁSICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
– Definición de Lavado de activos.
– Definición de Financiación del terrorismo.
– El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
– Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
– Principio de Buena Fe.
– La buena fe exenta de culpa.
– La extinción de dominio.
– Causales de extinción de dominio.
– Actividades ilícitas. - Módulo 2:
MARCO NORMATIVO DEL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT
– Iniciativas, recomendaciones e instituciones a nivel internacional que cooperan con las políticas de ALA/AFT.
– Iniciativas internacionales.
– Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
– Convenciones de las Naciones Unidas.
– Convención contra la corrupción, Mérida, 2003.
– Grupo de Acción Financiera Internacional.
– Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
– Grupo Egmont.
– Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
– El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
– Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
– Banco Mundial.
– Fondo Monetario Internacional. - Módulo 3:
REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN COLOMBIA
– Reglamentación y normas para Colombia.
– Riesgos, sanciones y penalizaciones judiciales a las que se someten las entidades y/o personas que colaboren con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
– Etapas de creación de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos, también las etapas que se deben tener en cuenta para su implantación, así como los reportes que deben ser preparados.
– Embudo de conversión. - Módulo 4:
CONSIDERACIONES, DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SARLAFT
– Recomendaciones Iniciales.
– Por dónde empezar.
– Establecimiento de los elementos del SARLAFT.
– Políticas.
Tengo un emprendimiento que está directamente relacionado con importaciones y aduanas. Es un mundo de constante cambio y de mucha normatividad. Este diplomado me ayudó muchísimo a crear los protocolos de prevención para mi empresa.
Buenísimo. Información actualizada y pertinente para proteger nuestras organizaciones y cumplir con la normatividad. Recomendado.
Hola! Soy administradora de empresas y llevaba poco tiempo en el mercado laboral. Este curso fue el valor diferencial que me permitió iniciar con mi vida laboral. Fui elegida en un largo proceso de selección. Sin duda valió la pena.
