El curso de Consideraciones, Diseño y Elaboración del Manual de SARLAFT presenta las herramientas prácticas para que el estudiante esté en capacidad de realizar el manual de SARLAFT en una empresa determinada. Dentro de él, se abarcan las pautas y requisitos esenciales para el desarrollo del Manual de SARLAFT dentro de una organización.
Este curso está creado para aquellos profesionales que trabajan en áreas relacionadas con la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en cualquier tipo de organización, tales como profesionales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, especialistas en control interno, auditores internos y externos, directores y gerentes financieros, entre otros.
Adquirirás un perfil profesional con conocimientos y habilidades especializadas en el área de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control interno. Serás un profesional altamente capacitado para diseñar y gestionar un eficiente SARLAFT, y contribuirás de manera significativa a la mejora de la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en tu organización.
- Clases 100 % en plataforma
- Disponibilidad 7/24.
- 24 horas
- Aprenderás sobre a la prevención de actividades ilícitas y al cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Adquirirás un conjunto completo de habilidades y conocimientos para diseñar, implementar y gestionar de manera efectiva un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- Reconocerás los momentos y acciones que debe realizar la organización para la creación del manual SARLAFT.
- Fortalecerás la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en tu empresa.
Dentro del curso te brindamos los siguientes recursos de aprendizaje:
- Animaciones:
– Sugerencias para la elaboración del SARLAFT.
– Etapas del SARLAFT.
– Lo que se debe saber de la UIAF.
– Conceptos como sistema anti-lavado, consecuencias, señales de alerta, delitos fuente y tipologías.
- Tema 1: Procedimientos
- Tema 2: Personas Expuestas Públicamente PEP
- Tema 3: Listas Nacionales e Internacionales
- Tema 4: Solicitudes de Información
- Tema 5: Documentos
- Tema 6: Archivo y custodia de la documentación soporte
- Tema 7: Monitoreo de Información
- Tema 8: Infraestructura tecnológica
- Tema 9: Capacitación
¡Excelente curso! Aprendí todo lo necesario para diseñar y elaborar un Manual de Sarlaft efectivo. Las consideraciones y mejores prácticas compartidas fueron de gran ayuda para implementar en mi empresa. ¡Recomiendo este curso a todos aquellos que deseen fortalecer su conocimiento en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo!
Los temas se explicaron de manera clara y detallada, lo que facilitó mi comprensión sobre el control interno y la prevención de lavado de activos. Ahora me siento preparado para implementar un eficiente Manual de Sarlaft en mi organización.
